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村口20平米小卖部1天赚1辆宝马?警方发现背后惊人秘密藏猫腻

2020-01-06 17:10:00来源:央视

导读:一家只有20平米的村口小卖部,一天的利润动辄就能买下一辆宝马5系,不正常的收入让警方起了疑心。经过缜密侦查,警方终于发现背后的惊人秘密。

在历时近两年的缜密侦查后,浙江金华警方和国家外汇局于近日,联合破获一起特大地下钱庄案,涉案金额高达220亿元。

究竟什么是地下钱庄?巨额资金怎么在地下钱庄中游走获利?案件还要从一笔笔奇怪的转账说起。。。

涉案金额220亿元!特大地下钱庄案告破

这起案件最早是从义乌商户外汇交易中发现了蛛丝马迹。金华市公安局经侦支队在工作中发现,广东潮汕地区有大量人民币流向义乌,而国家外汇管理局金华市中心支局也发现,义乌商户有大量外汇频繁汇往广东潮汕地区。

义乌和潮汕地区都是外向型经济,突然间,百亿元的巨额资金在两地之间频繁往来,这样异常的外汇和人民币流动与实际贸易情况严重不符,究竟两地在做什么“大买卖”呢?

警方来到了广东潮汕地区,发现许多利润千万元、非法购汇过亿元的企业,都是皮包公司,其中甚至有村口20平米的小卖店。这样的企业在潮汕地区多达100多家。

浙江省金华市武义县公安局民警 陶一宁:一家只有十几平方米的小作坊,在税务部门报的出口,一个月都是几千万,是严重不符的。

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